系统监测到洗钱怎么处理

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系统监测到洗钱怎么处理金融界2024年3月16日消息，据国家知识产权局公告，深圳前海微众银行股份有限公司申请一项名为“反洗钱检测方法和系统“公开号CN117709967A,申请日期为2023年12月。专利摘要显示，本申请提出一种反洗钱检测方法和系统，属于数据监测技术领域。该方法通过训练好的时序特征小发猫。

实时监测全辖2000多个结算账户，及时知晓企业的信息变化，积极联系客户来行变更账户信息；利用反洗钱系统等对交易进行监控，积极与企业沟通核实，确保交易的真实性。广泛开展宣传工作。将日常宣传与主题宣传相结合，利用网点等传播渠道，普及电信网络诈骗的常见特征及防范方法，增小发猫。

?ω? 强化重点领域风险监测。稳妥处置风险机构。防范和处置虚拟货币交易炒作风险。严厉查处金融违法行为。深化涉赌涉诈“资金链”治理。提升反洗钱监管效能。建立“征信修复”治理长效机制。做好系统重要性金融机构附加监管。